• Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako instytucje obowiązane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się powszechnie, że podmioty te są narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

    Prezydent Miasta Zielona Góra sprawuje kontrolę w zakresie zgodności działania stowarzyszeń i fundacji z przepisami ustawy. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 cyt. ustawy.

  • PRZYDATNE INFORMACJE :

  • 1. Więcej informacji z zakresu funkcjonowania ustawy oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej: (KLIKNIJ TUTAJ)

  • 2. Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy są również dostępne pod adresem: (KLIKNIJ TUTAJ)

  • 3. Kiedy i jak organizacje pozarządowe stosują ustawę, obowiązki instytucji obowiązanej: (KLIKNIJ TUTAJ)